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2020-03

中铁四局召开第五届董事会、监事会第二十七次会议

新闻来源: 中国中铁四局集团 浏览次数:时间:2020-03-05

3月4日下午,中铁四局第五届董事会第二十七次会议在机关本部召开。局董事长李新生,董事刘勃、汪志成、李朋谦、耿锦、魏成富、王传越出席会议。因受新冠肺炎疫情影响,局外部董事李开言、王宗怀分别委托李新生、刘勃代为出席并行使表决权。局党委副书记、纪委书记万明,局监事会监事孙明华、柯峻岭、陈楠,局机关有关部门负责人列席会议。

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与会董事审议并以签名表决方式全票通过《关于免去王传霖局总经理职务的议案》《关于中铁四局集团2019年度总经理工作报告的议案》《关于中铁四局集团2019年度董事会工作报告的议案》《关于中铁四局集团2019年度合规管理工作报告的议案》《关于中铁四局集团2019年度内部控制评价报告的议案》《关于中铁四局2019年度财务预算执行情况报告的议案》《关于中铁四局集团2020年度发展目标的议案》《 关于中铁四局集团2020年度预算(草案)的议案》《关于中铁四局集团2020年度人力资源计划的议案》《关于组建中铁四局试验检测与测量分公司的议案》《关于中铁四局参与沪通铁路张家港站客运枢纽配套设施PPP项目的议案》《关于对南京城西干道等9个投资项目进行后评价的议案》《关于购置电力(内燃)机车设备的议案》《关于购置昆明中铁大厦办公用房及车位的议案》《关于购置安哥拉NCC项目一期工程东侧地块的议案》《关于二公司与杭州交投装备科技公司组建合资公司的议案》《关于对襄阳中车电机有限公司进行增资的议案》《关于拟调整局副总工程师及部分子公司法人治理结构人员的议案》《关于免去伍军局副总经理、总工程师职务的议案》等19项议案。

会议通报《关于中铁四局集团投融资能力的分析报告》《关于2019年局董事会决议执行情况的通报》。与会董事、监事分别在董事会、监事会会议记录和董事会、监事会决议上签名。根据中国中铁统一安排,与会董事、监事还对局董事会、董事和监事会、监事进行年度考核评价。

又讯 3月4日下午,中铁四局第五届监事会第二十七次会议在机关本部召开。监事孙明华、柯峻岭、陈楠出席会议。因新冠肺炎疫情影响,局监事会主席周振国委托孙明华出席并行使表决权。局党委副书记、纪委书记万明,局党办、局办、审计部主要负责人列席会议。

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与会监事审议并以签名表决方式全票通过《关于中铁四局集团2019年度监事会工作报告的议案》《关于中铁四局集团2019年度财务预算执行情况的议案》《关于中铁四局集团2020年度预算(草案)的议案》《关于中铁四局参与沪通铁路张家港站客运枢纽配套设施PPP项目的议案》《关于购置电力(内燃)机车设备的议案》《关于购置昆明中铁大厦办公用房及车位的的议案》《关于购置安哥拉NCC项目一期工程6区东侧地块的议案》《关于局二公司与杭州交投装备科技公司组建合资公司的议案》《关于对襄阳中车电机技术有限公司进行增资的议案》等9项议案。

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